企業不僅應當按照反洗錢法規的要求建立自身的反洗錢遵循方案并及時向反洗錢情報部門報告有關的情報，還應當確保遵循方案的有效運行。有關監管部門應當定期對企業遵循反洗錢法的情況進行檢查，以確保反洗錢遵循方案的運轉有效。但是有關的監管部門限于人手、經驗等原因，往往很難有效地開展這項工作。
　　
　　國外的經驗是，可以聘請注冊會計師事務所開展這項工作，事務所的專業技能和在這方面的經驗，將有助于該工作的及時、高質量完成。